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1 安陽鋼鐵股份有限公司

2005 年年度股東大會會議資料

2006 年6月12 日2安陽鋼鐵股份有限公司

2005 年年度股東大會會議資料目錄 序號 內容 頁碼

1 《股東大會有關規定》

3 2 《2005 年年度股東大會會議議程》

4 3 《公司

2006 年度投資計劃》

5 4 《公司

2005 年度財務決算報告》

6 5 《公司

2005 年度利潤分配預案》

9 6 《公司

2005 年度董事會工作報告》

11 7 《公司

2005 年度監事會工作報告》

19 8 《獨立董事

2006 年年度津貼預案》

22 9 《聘請會計師事務所及會計師事務 所酬金預案》

23 10 《修改公司章程》

24 11 《公司

2006 年日常關聯交易事項》

101 3 安陽鋼鐵股份有限公司

2005 年年度股東大會有關規定 為了維護投資者的合法權益,確保股東在本次股東大會期間依法行使權利, 保證股東大會的正常秩序,依據《公司法》和《公司章程》的有關規定,制定如 下有關規定:

一、 董事會在股東大會的召開過程中,應當認真履行法定職責,維護股東的 合法權益,確保會議正常程序和議事效率.

二、 出席會議股東(股東代理人)必須持有效證件方可進入會場,會議期間, 請佩帶會議出席證.

三、 股東參加股東大會,依法享有發言權、表決權等各項權利,并認真履行 法定義務,不得侵犯其他股東合法權益,不得擾亂大會的正常秩序.出席會 議人員發生干擾股東大會秩序和侵犯股東合法權益的行為,大會工作人員將 報告有關部門處理. 出席會議人員應聽從大會工作人員勸導, 保持會場秩序, 禁止大聲喧嘩,共同維護好股東大會秩序和安全.

四、 股東在大會上有權發言和提問,但應事先向大會工作人員提出申請,并 提供發言提綱,否則大會主持人有權拒絕其發言要求.大會工作人員與主持 人視會議的具體情況安排股東發言,并安排公司有關人員回答股東提出的問 題,每位股東的發言請不要超過五分鐘.

五、 未經允許,會場內不得拍照、錄像、錄音.

六、 大會采用記名投票表決,股東(包括股東代理人)在大會表決時,以其 所代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一股份有一票表決權.

七、本次大會議題為 (1) 《公司

2006 年度投資計劃》的議案;

(2)《公司

2005 年度財務決算報告》的議案;

(3)《公司

2005 年度利潤分配預案》的議案;

(4) 《公司

2005 年度董事會工作報告》的議案;

(5)《公司

2005 年度監事會工作報 告》的議案 ;

(6)《獨立董事

2006 年年度津貼預案》的議案;

(7)《聘請會計師 事務所及會計師事務所酬金預案》的議案;

(8)《修改公司章程》的議案;

(9) 《公司

2006 年日常關聯交易事項》的議案 .

八、鑒于安陽鋼鐵集團有限責任公司持有本公司國家股

1063485389 股,占公司 總股本的 52.69%,為公司第一大股東,根據《上海證券交易所股票上市規則》 的有關規定,本次大會審議的第九項議案屬關聯交易,因此,安陽鋼鐵集團有限 責任公司將依法回避表決. 安陽鋼鐵股份有限公司

2006 年6月19 日4安陽鋼鐵股份有限公司

2005 年年度股東大會會議議程 第一項:審議各項議案 (1)審議《公司

2006 年度投資計劃》的議案;

(2)審議《公司

2005 年度財務決算報告》的議案;

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